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犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴うお取引時の確認についてのご協力のお願い

2013年03月29日

 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を強化することを目的として「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されます。
 これまでは、口座開設等の際に、お客様の氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりましたが、平成25年4月1日から、取引を行う目的や職業・事業内容等についてもあわせて確認(取引時確認)させていただくこととなりました。
 詳細は、下記のPDFよりご覧くださいますようお願い申し上げます。



  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴うお取引時の確認についてのご協力のお願い
  • 山形県医師信用組合
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